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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी को नामित किया है

अभियोजन की शिकायत में – एक आरोप पत्र के समान – जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि प्रियंका ने अप्रैल 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट, एच एल पाहवा से फरीदाबाद में पांच एकड़ जमीन खरीदी थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने हथियार डीलर संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सी सी थंपी के खिलाफ अपनी पूरक अभियोजन शिकायत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया है, जो प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के परिचित बताए जाते हैं।

अभियोजन की शिकायत में – एक आरोप पत्र के समान – जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि प्रियंका ने अप्रैल 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट, एच एल पाहवा से फरीदाबाद में पांच एकड़ जमीन खरीदी थी। उसने कथित तौर पर जमीन का वही टुकड़ा पाहवा को बेच दिया था। 2010 में, अभियोजन पक्ष की शिकायत में कहा गया।

इसमें कहा गया है कि 2020 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थंपी ने 2005 और 2008 के बीच पाहवा के माध्यम से फरीदाबाद में 486 एकड़ जमीन खरीदी थी। ईडी ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने 2005-06 में उसी क्षेत्र में पाहवा से 40 एकड़ जमीन भी खरीदी और पांच साल बाद उसे वापस बेच दी।
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ईडी ने कहा, “संजय भंडारी के साथ वित्तीय लेन-देन करने वाले सी सी थंपी ने एच एल पाहवा को 50 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे, जिसका इस्तेमाल कई भूमि सौदों के लिए किया गया था, और रॉबर्ट वाड्रा निश्चित रूप से सी सी थंपी और संजय भंडारी दोनों के मित्र हैं।” पहले दावा किया गया था.

2018 में, ईडी ने भंडारी के खिलाफ मामले के सिलसिले में कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था।
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पूरक आरोप पत्र में थम्पी पर भंडारी को “अपराध की आय को छुपाने, रखने और उपयोग करने” में सहायता करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि भंडारी ने 2009 में लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में संपत्ति हासिल की और वाड्रा के धन का उपयोग करके इसका नवीनीकरण किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि वाड्रा भी संपत्ति में “तीन-चार बार” रहे, उन्होंने आगे कहा: “उक्त (लंदन) संपत्ति के संबंध में, अधिग्रहण की तारीख से लेकर इसके उपयोग तक, सी सी थम्पी, सुमित चड्ढा के बीच आम बात थी। और रॉबर्ट वाड्रा।”
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ईडी ने आरोप लगाया कि वाड्रा और थम्पी एक-दूसरे को एक दशक से अधिक समय से जानते थे और उनका परिचय कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पीए माधवन के माध्यम से हुआ था। “इस मामले में जांच के दौरान, यह पाया गया कि थम्पी और…वाड्रा के बीच एक लंबा और गहरा रिश्ता मौजूद है। न केवल व्यक्तिगत/सौहार्दपूर्ण बंधन, बल्कि उनके बीच सामान्य और समान व्यावसायिक हित भी पाए जाते हैं, ”एजेंसी ने आरोप लगाया।
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एजेंसी ने दोनों के बीच कथित वित्तीय लेनदेन पर भी प्रकाश डाला, जिसमें थम्पी द्वारा वाड्रा के नाम पर एक वाहन की खरीद भी शामिल है।

आरोपपत्र में एक प्रवाह चार्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड और कोरिया में विदेशी फर्मों के माध्यम से, अघोषित विदेशी आय कथित तौर पर संजय भंडारी के स्वामित्व वाली संस्थाओं, जैसे कि सैनटेक इंटरनेशनल, को हस्तांतरित की गई थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि यह विदेशी आय यूएई स्थित कंपनियों को हस्तांतरित की गई और बाद में स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट तक पहुंच गई।

एजेंसी ने कहा कि कुछ ईमेल के विश्लेषण से यह स्पष्ट था कि भंडारी ने स्काई लाइट को नियंत्रित और स्वामित्व किया था, जो एक शेल इकाई थी जिसकी कोई रिपोर्ट आय या लाभ नहीं थी। ईडी ने आरोप लगाया कि स्काई लाइट के फंड का इस्तेमाल अंततः लंदन की संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।
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